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Gioiellieri da convocare in una banca in
DavidMatos
Grünschnabel

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Posts: 3
# 22.02.2018 - 09:12:23
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Gli investigatori indiani venerdì hanno ordinato a due ricchi gioiellieri di essere interrogati su una presunta truffa da 1,8 miliardi di dollari in una grande anelli pandora banca di proprietà statale. Lo ha convocato un giorno dopo che le autorità hanno fatto irruzione nelle case e negli uffici di Nirav Modi e del suo socio Mehul. Choksi, che ha raccolto quasi $ 800 milioni in gioielli e oro, ha riportato l'agenzia stampa Press of India. Gli uomini, che si pensa abbiano lasciato l'India all'inizio di gennaio, prima che la truffa venisse scoperta, hanno ricevuto l'ordine di apparire entro una settimana, e altri resoconti. Nirav gestisce un impero internazionale di gioielli che va dall'India a New York, con una serie di marchi di fascia alta.

anelli pandora prezzi Le autorità non hanno accusato pubblicamente gli uomini della frode da 1,8 miliardi di dollari, ma affermano che entrambi sono sotto inchiesta per aver presumibilmente truffato la banca nazionale del Punjab di 43 milioni di dollari usando falsi documenti bancari. I funzionari della banca dicono che la truffa sembra essere iniziata nel 2011, e si è verificata in una sola filiale di Mumbai dell'enorme banca gestita dallo stato. La denuncia ufficiale per la frode da 43 milioni di dollari dice che i due uomini, insieme alla moglie e al fratello di Modi, lavoravano con una coppia di impiegati della banca per ottenere false "lettere di comprensione". I funzionari della banca dicono che le lettere sono state inviate agli uffici esteri delle banche indiane, che hanno effettuato i prestiti effettivi. Numerosi notiziari indiani dicono che i $ 43 milioni sono solo una parte della frode da $ 1,8 miliardi.

ciondoli pandora prezzi Nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni pubbliche nei giorni scorsi, ma la compagnia che gestisce Choksi, le gemme di Gitanjali, ha detto che Choksi non ha alcun legame con molte delle aziende elencate nella denuncia da 43 milioni di dollari. In una dichiarazione, Gitanjali ha detto che Choksi "è stato falsamente implicato in primo luogo".